“跑分”洗钱5000余万元 安徽琅琊警方抓获嫌疑人35名

  合肥6月23日电 (赵强 孙晟 朱永蕊)近日,安徽滁州琅琊公安缜研判、重拳出击,成功摧毁一个为境外电信诈骗、网络赌博“洗钱”的犯罪团伙,涉案金额高达5000余万元,目前,已抓获嫌疑人35名,收缴手机40余部,查获银行卡100多张,扣押涉案汽车2辆。

  今年4月1日,滁州市公安局琅琊分局接上级推送线索:有人在滁州市为境外电信诈骗、网络赌博犯罪分子“洗钱”。通过侦查,该局刑侦民警迅速将视线锁定滁州籍男子张某某。经过对张某某及相关人员的银行流水分析,民警初步确定,张某某涉嫌为境外犯罪分子“洗钱”,其背后可能隐藏着一个组织化、规模化运作,专门为境外电信诈骗、网络赌博犯罪活动提供“洗钱”服务的犯罪团伙。

抓获犯罪嫌疑人 琅琊警方供图
抓获犯罪嫌疑人 琅琊警方供图

  “必须斩断这个利益链,绝不能让这颗毒瘤继续生存。”琅琊公安高度重视,立即抽调刑侦部门的精兵强将组成专案组,对案件线索进行全面核查深挖。很快,张某某被民警抓获归案。

  据犯罪嫌疑人张某某交代,其朋友汪某告诉他有一条“挣快钱”的门路,只需提供自己的银行卡给别人“走账”,就可以获得每天每张银行卡100元的“报酬”,而且当天就能拿钱。面对如此轻而易举的“赚钱”方式,张某某按捺不住,当晚便将自己的银行卡交给汪某,并配合汪某在手机上完成操作。事后,张某某如约获得了500元的“报酬”。没过多久,张某某不再满足于只凭提供银行卡拿钱,他干脆加入了团伙,担任起“操作手”,即利用别人的银行卡、第三方支付平台等进行转账取现等“洗钱”活动。

抓获犯罪嫌疑人 琅琊警方供图
抓获犯罪嫌疑人 琅琊警方供图

  经过多警种密切协同,专案组民警查明这个“洗钱”团伙是以“谢某”为首,以及他们为境外犯罪分子洗钱的各个环节,并取得了大量证据。专案组在滁州市公安局的统一指挥下,悄悄向该团伙成员撒下了一张法网,分别于今年4月27日、5月17日、5月30日组织三次抓捕行动,成功抓获卡农(提供实名认证的银行卡、手机卡)、卡头(联系卡农)、操作手等共计35人。

  目前,该团伙的35名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪,已被琅琊公安采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(完)